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Continuando a minha análise à auditoria, faço este post destacando apenas um assunto: a relação com a empresa Sigma Trust International, do Luxemburgo.

 

O contracto com a SigmaTrust é algo que à primeira vista seria normal e razoável, pois compreendia um contracto onde esta empresa iria tentar obter um financiamento mínimo de 150M€ para o Sporting com uma taxa de juro máxima de 6,5% ao ano.

 

Adicionalmente o Sporting pagaria à SigmaTrust no mínimo 1M€ caso ela conseguisse um haircut (redução) na divida da banca nacional, e mais um valor de 25 mil euros mensais durante 2 a 6 meses.

 

Em princípio, não aparenta haverem indícios de anomalias neste contrato, no entanto, o auditor entendeu dar relevo a algumas peculariedades, nomeadamente:

 

  • Se não existe haircut mínimo, então no limite bastaria a esta empresa fazer um haircut de 1€, para o Sporting ter de lhe pagar 1M€.

 

  • Apesar de facturar dois meses (50.000€), nunca esta empresa respondeu ao Sporting nas diversas solicitações acerca dos trabalhos desenvolvidos, não existindo assim qualquer evidência desse trabalho.

 

Estas são as considerações do auditor, no entanto acho que neste caso o auditor podia e devia ter ido mais longe, senão vejamos:

 

O contrato foi assinado por Riccardo Moraldi e Jorge Cunha, pese embora a empresa seja “apenas” de Riccardo Moraldi.

 

Apesar de não ter encontrado informação que ligue algum Jorge Cunha à SigmaTrust, é fácil perceber que na realidade se trata do mesmo Jorge Cunha que trabalha na Goldreds que possui sede no mesmo local da SigmaTrust e que também pertence a Moraldi.

 

E qual a importância disto?

 

É que este Jorge Cunha foi um dos principais portugueses envolvidos no escândalo dos Panamá Papers, estando ligado à gestão de algumas fortunas, incluindo à de Manuel Vilarinho, antigo Presidente do Benfica.

 

Após o escândalo dos Panamá Papers (em 2016) Jorge Cunha afastou-se (ou foi afastado) do Banco do Luxemburgo e ter-se-á juntado a Riccardo Moraldi.

 

Isto até poderia não ter especial importância, mas temos de ter em consideração que BdC sempre se mostrou paladino da verdade, da ética e mostrava-se como sendo um cruzado contra fundos de origem duvidosa e contra todos os interesses obscuros que rodeiam o futebol…

 

Sendo ele essa pessoa, então o que o fez juntar-se (e pagar) a uma empresa que se fazia representar precisamente por um dos rostos que a nível mundial, mais está ligado a “esquemas altamente duvidosos”?

 

Faz-se de santo e vai dar dinheiro ao diabo?

 

Curiosidade final: Apesar de Moraldi ser um Italiano que faz carreira no Luxemburgo é curioso perceber que o domínio da SigmaTrust foi registado em Portugal e o próprio site terá sido desenvolvido por pessoa e/ou empresa portuguesa, bem como está sediado em servidores portugueses (tal como a Goldreds). Será que existem aqui mais coincidências?

 

Deixo ao leitor o desafio de comentar este contrato, nomeadamente os dois pontos que o auditor levantou, bem como da idoneidade (ou falta dela) aparente da empresa em causa.

 

publicado às 12:01

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